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出大事了!这家微商化妆品公司涉嫌诈骗金额高达500万,受害人超过2000人!

admin 2018-04-17 电商资讯

都说做微商帮补家用,但你是赚钱还是被骗钱?你所代理的公司真的靠谱吗?今年年初,宁波市公安局打掉了一个披着合法外衣的诈骗团伙,这个全是90后年轻人的公司,每2-3月就改头换面,利用扮演老师、顾客的“托”进行网络诈骗。全国各地已有2000多人中了招,涉案金额预计达千余万。cRo商源网


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刚成代理,大单来袭?!cRo商源网

买家变卦,退货无门cRo商源网


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2017年4月,家住慈溪市附海镇的宝妈何女士看着微商大热,想着带小孩的空闲之余,赚点外快,竟不知这就是网络诈骗的开始!她在一个化妆品微商平台留言后,一名自称是唤醒世纪的工作人员联系了何女士,并向何女士展示了公司的各类证件、化妆品、办公室。一点点将何女士的警惕之心消除掉,于是就交纳了666元入会费,并收到了对方寄来的号称价值1000元的化妆品。很快就开始向何女士介绍指导老师,并且开始学习如何做微商。事情发展到这里,也属于正常事件!cRo商源网

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指导老师的第一课就是增加微信好友。按照老师的方法,何女士将自己的二维码发到朋友圈之后,不少不知名的微友纷纷前来申请成为何女士的好友,并表现出对这个产品很感兴趣。更甚者,一名自称是苏州一家美容院的老板一口气就要预定2万元的货款。何女士很是兴奋,立马联系“老师”,请教该如何操作。在“老师”的指导下,美容院老板将货款提高至了4万。,自掏腰转款给“老师”,向公司申请货品,当天这价值4万元的货物就发货了cRo商源网

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正当何女士等待收款的时候,苏州美容院的老板突然变卦不要货了。而何女士退货的请求却被指导老师以非质量问题,不退货为由拒绝了。cRo商源网

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化妆品在家中堆积如山,却没有了接手的人,何女士联系了网站的投诉平台,然而客服也是一再搪塞,最终没有了消息。无奈之下,何女士向慈溪附海派出所报了警。cRo商源网


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投诉众多,买家总无信cRo商源网

导师诈骗,一人饰二角cRo商源网


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一切真的是那么简单吗? 就真的只是投资失败得案子而已吗?事情并没有那么简单!何女士遭遇的每一步似乎都是早已被设计好的,让她在不知不觉中,放松了警惕,越陷越深。cRo商源网


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侦查员开展了长达8个月侦查,期间三上北京,四下广州。调查中,侦查员发现,唤醒世纪化妆品公司确实是一家有一定规模的公司,网上信息显示注册资本为5000万。cRo商源网

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一家注册资5000万的大公司怎么会为了区区几万块钱实施诈骗呢?随着调查的深入,侦查员发现这个化妆品的代理商遍布全国各地,而在网页上输入唤醒世纪后,出现了不少例如唤醒世纪化妆品靠谱吗,是骗局吗之类的相关搜索。cRo商源网

在众多投诉骗局的言语中,总会有一个“买家”通过微信找到这个代理商,并承诺购买大量化妆品,而当代理商向公司支付大量货款后,无论代理商有没有收到货,这个“买家”便以各种理由取消交易。cRo商源网

继续深入侦察,侦查员发现,这个言而无信的“买家”竟然就是所谓的指导老师。一个微信号伪装顾客要货,另一个号则是作为“老师”指挥收钱。左手要货,右手发货,换个马甲,三言两语,“大生意”就谈成了。收到货款后,取消交易就轻而易举了。cRo商源网


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改头换面,再次诈骗cRo商源网

深度追击,一网打尽cRo商源网


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一次次追踪侦查,工作人员终于明白了这个诈骗思路。然而,唤醒世纪公司却在一夜之间突然消失,办公场所也是人去楼空。cRo商源网

正当案情陷入僵局时,一家名为雅芝娜化妆品有限公司出现了。这家公司的经营模式以及管理层与之前的唤醒世纪如出一辙。侦查员再次北上深入调查,正准备收网抓捕,雅芝娜公司又突然消失了,线索再一次断了!cRo商源网

出大事了!这家微商化妆品公司涉嫌诈骗金额高达500万,受害人超过2000人!cRo商源网

为了彻底打击诈骗公司,侦查员继续一边搜集证据,一边耐心等待。等待着是否会有第三家相似的公司出现。cRo商源网

2017年12月,涉案公司果然再次浮水作案,而且这次想要大干一场的节奏。同时成立了两家这样的公司,一家是坐落于北京的曦雨化妆品有限公司,一家是坐落于广东的卡姿润化妆品有限公司。cRo商源网

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这一次侦查员再也没有错失这个良机。2018年1月9日,慈溪市公安局出动警力80余人次,分赴北京、广州两地,同时抓捕,成功收网,抓获涉案人员40余人,刑事拘留36人,缴获作案电脑30余台,作案手机78部,作案银行卡58张。cRo商源网

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深入了解,运营模式cRo商源网

擦亮双眼,切莫被骗cRo商源网


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据了解,这个诈骗集团由90后年轻人组成,内设招商部、运营部以及维护部。首先由招商部进行联系,受害人交纳入会费成为会员后,招商部的工作人员会将运营部的指导“老师”介绍给他,并由“老师”一人分饰两角进行诈骗。待到受害人发现自己被骗后,维护部的工作人员将收到一份名单,并对名单上的人进行劝说以此拖延时间。等到类似投诉泛滥,便是这个公司结束的时间。cRo商源网

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在短短一年里,这个诈骗集团4度改头换面,从唤醒世纪到卡姿润,每张“皮”的存活时间只有2-3个月,而这4家公司的涉案金额则预计达千余万,涉及被害人2000余人。目前,市公安局已和500余名被害人取得联系,查证诈骗金额高达500多万cRo商源网

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